Banco Central liquida Reag Investimentos
Na quinta-feira (15), o Banco Central (BC) anunciou a liquidação da Reag Investimentos, agora chamada CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em meio a investigações sobre fraudes associadas ao Banco Master.
Mandados de busca e apreensão
A Reag e seu fundador, João Carlos Mansur, foram alvos de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) na quarta-feira (14), como parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga práticas fraudulentas no sistema financeiro.
“A liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas do SFN”, declarou o BC. O órgão reafirmou seu compromisso em apurar as responsabilidades legais dos envolvidos.
Com a liquidação, os bens dos controladores e ex-administradores da Reag ficarão indisponíveis, evitando a dilapidação do patrimônio e protegendo os investidores.
Atuação da Reag Investimentos
A Reag, que representava menos de 0,001% do ativo total do SFN, administrava cerca de 90 fundos de investimento. Após a liquidação, esses fundos precisarão de uma nova gestora.
Investigações indicam que a Reag pode ter gerido fundos fraudulentos relacionados ao Banco Master, utilizando um esquema de ciranda financeira para ocultar beneficiários finais.
Investigações em andamento
As fraudes ligadas ao Banco Master podem ultrapassar R$ 11 bilhões, com desvios de recursos para enriquecimento pessoal, especialmente de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O caso, inicialmente sob supervisão da Justiça Federal, foi elevado ao Supremo Tribunal Federal (STF) devido ao envolvimento de pessoas com foro privilegiado.
O ministro Dias Toffoli, relator do caso, autorizou diligências na quarta-feira (15) contra ex-executivos da Reag e do Banco Master, mas sua imparcialidade foi questionada após uma viagem em avião particular com um advogado do caso.
O Tribunal de Contas da União (TCU) também está avaliando o escândalo e pode realizar uma inspeção sobre a decisão do Banco Central. As investigações continuam, e novas informações devem surgir.
